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新规颁布,韩国小型加密交易平台或将迎来“关停潮”

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因为监管环境变得愈加严格,很多加密交易平台恐没办法提供正常的买卖服务。

韩国数字货币交易平台;Daybit公司;上周日,该公司表示,因为反洗钱法律收紧,将主动关闭业务。运营部;Daybit公司;的;连锁合作伙伴;因为监管原因,该平台计划于;6个;月份;1个;几天前关门了。今年早些时候,区块链技术开发者;Coinplug公司;运营;下载成本AX公司;还决定关闭。

日比特《申报和用特定金融买卖信息法》近期生效后,因为监管环境愈加严格,大家没办法提供正常的买卖服务,因此;Daybit公司;将在;6个;月份;1个;它将在几天前分阶段停止运行。”Daybit公司;与新韩银行的合同将于;6个;几个月前到期。

业内专家表示,很多其他地方交易平台在满足新规定的需要方面也面临类似的障碍,可能会决定效仿daybit的做法。

“现在有;10个;一些交易平台已经满足了[信息安全管理软件]的需要,这是期望在韩国金融情报局(kofiu)注册的交易平台的需要之一,但它们非常难从当地银行获得实名竞价推广账户。”在韩国;100个;很多交易平台可能会关闭。”

依据金融服务委员会(FSC)的规定,《报告和用特定金融买卖信息法》修正案需要所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报机构报告其业务。修正案来自;3个;月份;25个;交易平台将获得六个月的宽限时。

为了;科菲乌;报告称,当地交易平台需要找到想为其虚拟资产顾客开立实名竞价推广账户的银行。未能做到这一点的交易平台最后将不能不关闭,由于用了非;科菲乌;禁止注册交易平台的资金投入者与金融公司和银行进行买卖。这可以预防用户将资金从个人银行竞价推广账户转移到交易平台,反之亦然,从而预防购买和提取数字货币。

韩国四家数字货币交易平台;Bithumb、Coinone、Upbit;与;科比特;大家已成功地与银行合作,但约;100个;规模较小的交易平台仍在苦苦挣扎。这部分未注册的交易平台只有;5个;三个月。由于银行负责筛选交易平台,所以它们不想承担风险,发行实名数字货币买卖竞价推广账户。

韩国政府也宣布;4个;月份;十八岁;5月12日消息,打击任何涉及数字货币的非法活动(包括洗钱和欺诈)的计划将给银行带来更大重压。因为担忧资金将通过购买加密货币从该国流向国外,政府现在正在谈判监管国外汇款和所有与加密买卖有关的银行的计划。当地媒体报道,一些韩国资金投入者好像试图借助“泡菜溢价”将合法货币转移到国外,并从其他国家的场外卖家手中购买数字货币。这部分买卖员随后在国内市场供应代币。

据媒体报道,SFA现在正在审查一项拟定涉及加密货币的国外汇款指导方针的计划,并正在与包括经济财政部在内的多个政府部委进行磋商。监管部门还呼吁商业银行外汇部门负责人就《引导》达成协议。依据该指导方针,银行可以与监管机构合作,就像它们与反洗钱(AML)合作一样。银行将被告知标记或中止他们觉得可疑的国外汇款请求。这可能包括没国外汇款历史的顾客忽然需要向国外汇款,或因不明缘由向国外非韩国人汇款。然而,很多银行表示,他们对自己与数字货币有关的责任感到“困惑”。商业银行表示,他们担忧这意味着一旦违反“反洗钱”规定,责任最后将由银行承担。

与此同时,韩国海关总署也开始对用加密货币的非法买卖进行监管,以应付“泡菜溢价”。海关总署官员;4个;月份;21岁数字货币可用于金融和贸易犯罪,假如韩国海关总署发现这一趋势并有可疑状况,将展开调查,韩国海关总署的一名官员讲解说:“这名官员说,大家计划将非法数字货币买卖视为贸易和金融犯罪与非法外汇买卖监管业务的延伸。”

虽然韩国政府重点打击与数字货币资产有关的非法活动,但金融监管局已发布“禁止令”,需要内部职员禁止资金投入数字货币。在;22条;日方强调,所有参与工作的高管和职员都不可以向他人提供加密货币信息,也不可以帮助进行资产买卖或资金投入。有关职员包括负责处置虚拟资产政策和法律或进行虚拟资产调查和检查的部门。

银行一直在抱怨额外的负担和缺少政府指导。更糟糕的是,近期市场的波动和高级金融官员的怀疑,使得当地银行更难与数字货币买卖联系起来。

一位银行官员表示:“当加密市场看涨时,与加密交易平台合作好像是一项很好的业务,但现在,特别是近期市场波动时,风险好像超越了银行从合作中获得的小额买卖本钱。”。

比丘姆;市场显示BTC的价格从;4个;月份;14个;日本历史最高水平;8200个;百万韩元(约;73500个;USD已经狂跌到现在的水平;6080个;百万(约;54500个(USD)韩元。

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